圖：海關鎖定洗黑錢集團，展開「鷹網」行動，拘捕兩男兩女集團骨幹成員。

【大公報訊】記者周亮恒報道：香港海關於2021年底鎖定一個洗黑錢集團，於上月28日展開「鷹網」行動，至今拘捕四名集團骨幹成員，相信他們由2020年2月至今年3月，透過名下多個本地銀行戶口，收取由約440個第三者銀行戶口、約40個公司戶口，以及虛擬貨幣平台，合共存入約六億港元不明來歷款項，交易達4000多次，再轉至逾200個第三者個人戶口，以及十多個由空殼公司持有的戶口，部分資金相信難經本地兩間持牌找換店轉回內地，涉案最大筆交易達300萬港元，是海關今年至今破獲最大宗的洗黑錢案。

大量不明資金頻密轉賬

海關表示，其中三名被捕人士在極短時間於不同的實體銀行及虛擬銀行開戶，報稱為儲蓄及處理日常開支，惟開戶後即進行大量大額交易。三人懷疑藉虛擬貨幣平台的高隱蔽性協助他人處理不明來歷的資金，多次收取來自同一個海外戶口的美元轉賬，折合總值共5000萬元。集團收到資金後會即時進行買賣，將虛擬貨幣轉為實體法定貨幣，當中主要為美金，再將相若的美金轉賬到成員名下的本地銀行戶口，隨即將美金兌換成港幣，並在同一日內將資金轉走。三人亦會將資金互相轉移，隱藏資金來源及流向，以及分層交易，企圖增加執法人員調查難度，從而清洗黑錢。

行動當日，海關出動逾40名財富調查課關員，突擊搜查香港11個處所，包括四個住宅單位，五個位於油麻地、觀塘及沙田的辦公室，以及兩間位於觀塘及長沙灣的持牌找換店，經調查後，以涉嫌「洗黑錢」罪拘捕二男二女集團骨幹成員，四人報稱是文員、酒店職員、公司經理及主婦，並檢獲大量手提電話、電腦、網上銀行保安編碼器、月結單、支票簿、公司登記文件及印章等證物，同時凍結各被捕人名下共170萬港元資產。

據了解，被捕四人當中只有文員、酒店職員及公司經理報稱每月收入約二萬至三萬元，名下公司亦無實質業務。但四人的銀行戶口在涉案25個月內卻處理約六億元交易金額，與申報的財務背景極不相符，相信四人從事洗黑錢活動。